Directorul SIF Banat-Crişana, arestat preventiv pentru 30 de zile

Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au admis propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T şi au dispus arestarea preventivă pentru o durată de 30 de zile, începând cu data încarcerării, a inculpaţilor George Dragoş Bîlteanu şi El Lakis Najib, învinovăţiţi de manipularea pieţei de capital în cazul SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia.
În Soluţia pe scurt a magistraţilor bucureşteni se mai arată că ”se respinge ca nefondată propunerea de arestare preventivă formulată faţă de inculpaţii Nicolae Mergeani, Victor Prodan şi Gardan Stere, dispunându-se luarea măsurii controlului judiciar faţă de aceştia. Pe durata măsurii controlului judiciar, cei trei inculpaţi vor trebui să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea lor de către organul judiciar care a dispus măsura (secţiile de poliţie în raza cărora îşi au domiciliul), conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi”.
Reamintim că luni, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat 31 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Ilfov, Arad şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializate în comiterea infracţiunilor de manipulare a pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani.
În cauză exista suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012 –2014, membrii grupării au constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat Crisana SA şi SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/traficării), fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora. În acest scop aceştia au folosit persoane juridice nerezidente, precum şi persoane juridice de naţionalitate română, la care asociaţi au fost avocaţi care au deţinut pentru aceştia acţiunile SIF 1, asigurându-le sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condiţiile art. 2861 din Legea 297/2004, precum şi disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obţinute prin delapidare.