cu sediul în Municipiul Arad, Str. URSULUI, Nr. 21, Județ Arad, cu un capital social subscris
și vărsat de 3.150.455 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J2/29/1991, având CUI RO 1681776
format din Administrare Imobiliare S.A. București, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin
reprezentant permanent Țic-Chiliment Valentin – în calitate de președinte al Consiliului de
Administrație, Nasra Gabriel Horia – membru și Sferdian Teodora – membru, în conformitate
cu dispozițiile Legii nr. 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.
297/2004 și Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv,
CONVOACĂ
I. Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor în data de 26.04.2023, ora 12.00, la
adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt
îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de
Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 18.04.2023, stabilită ca dată de
referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 27.04.2023, ora 12.00, cu aceeași ordine
de zi și la aceeași adresă.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:
- Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022 în baza discuțiilor, a
raportului administratorilor și a auditorului financiar. - Aprobarea acoperirii pierderii realizate în anul 2022 în cuantum de 611.092,50 lei din
alte rezerve conform propunerii Consiliului de Administrație. - Aprobarea înregistrării dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2018 în
cuantum de 33.474,20 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii
acestora. - Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2023.
- Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru
exercițiul financiar 2023. - Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a
limitelor generale ale remunerației directorului. - Aprobarea mandatării d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la
contractele de administrare din partea societății. - Numirea auditorului financiar de la data expirării mandatului actualului auditor, fixarea
duratei minime a contractului de audit și împuternicirea președintelui C.A./directorului general
pentru încheierea contractului de audit.
- Aprobarea datei de: (i) 22.06.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 21.06.2023 ca ex-data
în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017. - Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate
documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective. - Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea
demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC,
Monitorul Oficial, etc.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor în data de 26.04.2023, ora 12.30,
la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare
sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor,
ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 18.04.2023, stabilită ca dată de
referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 27.04.2023, ora 12.30, cu aceeași
ordine de zi și la aceeași adresă.
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi: - Aprobarea mutării sediului COMALIM S.A. din Municipiul Arad, str. Ursului nr. 21, Județ
Arad la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1,
birou 39A. - Aprobarea modificării actului constitutiv al COMALIM S.A. după cum urmează:
Art. 3.1. – „Sediul societății este în România, Arad, strada Ursului nr. 21, județul Arad.” se
modifică și va avea următorul conținut:
Art. 3.1. – „Sediul societății este în România, București, sector 2, str. Serghei Vasilievici
Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, birou 39A.”
Art. 4.1. – „Societatea este înființată pentru perioadă nelimitată” se modifică și va avea
următorul conținut:
Art. 4.1. – „Durata de funcționare a societății este nedeterminată”. - Aprobarea actualizării actului constitutiv al COMALIM S.A. în conformitate cu
modificările care privesc schimbarea sediului societății și durata societății. - Aprobarea datei de: (i) 22.06.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 21.06.2023 ca ex-data
în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017. - Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGEA precum și toate
documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective. - Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea
demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul
Oficial, etc.
Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis
prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de
identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați, cu actul de identitate
al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se
constată pe baza listei acționarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedește cu
un Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 1 lună de zile
înainte de data adunării generale prezentat în original sau copie conformă cu originalul.
Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul
social are/au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15
zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 07.04.2023, ora 16.00
inclusiv, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; - de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării
convocării, respectiv cel târziu până la data de 07.04.2023, ora 16.00 inclusiv.
Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a
adunării generale pana la data de 24.04.2023 ora 16.00, prin transmiterea acestora la adresa
de email office@sif-imobiliare.ro sau prin poștă la adresa din București, sector 2, str. Serghei
Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, menționând pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMALIM S.A. DIN DATA DE 26.04.2023 (27.04.2023)/
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMALIM S.A.
DIN DATA DE 26.04.2023 (27.04.2023), societatea urmând a răspunde acestora în cadrul
ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor/ Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor și pe site-ul Societății www.comalim.ro.
Documentele și proiectele de hotărâri ale AGOA/AGEA referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.comalim.ro și/sau la adresa din
București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, de luni până vineri între
orele 10.00 – 14.00, începând cu data de 24.03.2023.
Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau
pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau
generală. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va
depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea
adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în
împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să
fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct.
20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau
unui avocat.
Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun în copie la adresa din București, sector
2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 până cel târziu cu 48 de ore înainte de
adunarea generală, respectiv, până la data de 24.04.2023, ora 12.00 pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor și până la data de 24.04.2023, ora 12.30 pentru Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub
semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate,
făcând-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.
Formularele de împuternicire specială se pot obține de la adresa din București, sector 2, str.
Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00,
începând cu data de 24.03.2023 sau se pot descărca de pe site-ul societății www.comalim.ro
și se depun la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48
până cel târziu cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv
până la data de 24.04.2023, ora 12.00 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și
până la data de 24.04.2023, ora 12.30 pentru Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor.
Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu
îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.
Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte
de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.
În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia
actului de identitate (buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat
de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografa a titularului actului, pot fi
transmise la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, în
plic închis, cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
COMALIM S.A. DIN DATA DE 26.04.2023 (27.04.2023)/ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMALIM S.A. DIN DATA DE 26.04.2023
(27.04.2023), până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședință, respectiv până la data de
24.04.2023, ora 12.00 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și până la data de
24.04.2023, ora 12.30 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
Formularul de vot poate fi obținut de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00 începând cu
data de 24.03.2023 de la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov
nr. 46-48/sediul societății sau de pe site-ul societății www.comalim.ro.
Informații suplimentare se pot obține la adresa de email office@sif-imobiliare.ro și la adresa
din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, de luni până vineri între
orele 10.00 – 14.00, începând cu data de 24.03.2023.
Consiliul de Administrație,
Președinte – Administrare Imobiliare SA prin reprezentant permanent Țic-Chiliment Valentin
