Administratorul unic al AGROMEC VINGA S.A., cu sediul în loc. Vinga, str. Romaneasca, nr.49, jud. Arad, având J02/156/1995 şi C.I.F. RO7179494, CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 14.05.2024 respectiv 15.05.2024 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, ora 11:00, respectiv ora 12:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor, administrat de Societatea Registrul Mioriţa S.A., la data de referinţă 07.05.2024 care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:
AGOA:
1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale pe 2023.
2. Analiza şi aprobarea BVC şi a programului de activitate pentru anul 2024.
3. Descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2023.
4. Revocarea mandatului administratorului unic, alegerea unui nou administrator, precum si stabilirea duratei mandatului şi a remuneraţiei acestuia. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la sediul societăţii, putând fi consultată şi completată de acţionari, până la data de 11.05.2024.
5. Mandatarea unei persoane care să semneze hotărârea AGOA şi a unei persoane care să întreprindă, la ORC Arad, demersurile de înregistrare a hotărârii în registrul comerţului şi de publicare în Monitorul Oficial al României.
AGEA:
1. Aprobarea majorării capitalului social cu o sumă de 180.000 lei, prin emiterea unui număr de 1.800.000 actiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,10 lei/acţiune şi un preţ de 0,10 lei/acţiune emisă, în schimbul conversiei creanţelor actionarului TULCAN RODICA (in valoare de 180.000 lei) in actiuni (1.800.000 actiuni).
2. Aprobarea modificarii în mod corespunzător a art. 3.1 si art. 3.2 din Actul constitutiv al societatii, conform majorarii capitalului social.
3. Aprobarea creditării / imprumutului in vederea stingerii datoriilor avute de societate la primarie, precum și mandatarea administratorului unic în vederea realizării acestei operațiuni.
4. Aprobarea actului constitutiv actualizat.
5. Mandatarea unei persoane care să semneze hotărârea AGEA, a unei persoane care să semneze actul constitutiv actualizat si a unei persoane care să întreprindă, la ORC Arad, demersurile de înregistrare a hotărârii în registrul comerţului şi de publicare în Monitorul Oficial al României.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii, începând cu data convocării.
Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală sau îşi vor putea numi un reprezentant, pe bază de procuri speciale sau generale, care se vor depune în original la sediul societăţii până la data de 11.05.2024 inclusiv.
Administrator unic,
TULCAN RODICA
