A fost contestată arestarea preventivă în dosarul funcţionarului ANAF

Doi dintre cei şase inculpaţi în dosarul de evaziune arestaţi preventiv vineri, 6 iunie, pentru 30 de zile, au contestat măsura la Curtea de Apel Timişoara, contestaţia urmând a fi soluţionată mâine, 13 iunie, de magistraţii Curţii de Apel Timişoara. Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad a luat decizia ca funcţionarul ANAF să fie ares­tat pentru 30 de zile şi depus în arest, Florentin Şucan, Constantin Traian Don şi Petru Răvaş să fie arestaţi la domiciliu, iar Dragoş Ilie Mihai şi Marius Florin Pele să fie puşi sub control judiciar. Cei şase sunt acuzaţi că au produs bugetului de stat, prin evaziune, un prejudiciu de peste un 1,3 milioane de lei.
Acţiunea penală faţă de un funcţionar ANAF şi alte cinci persoane, toţi suspectaţi de evaziune fiscală în dauna bugetului de stat, a fost pusă-n mişcare de magistraţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad vineri, 6 iunie. Acuzaţia de evazionare a bugetului de stat şi prejudicierea acestuia cu mai mult de 1,3 milioane de lei a fost formulată pe baza informaţiilor furnizate procurorilor de organele abilitate ale statului, respectiv DIPI Arad, SRI Arad, Serviciul de Investigare a Fraudelor DGA Arad de inspectoriii antifraudă detaşaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad. „Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că în perioada 2011 – 2013, angajatul ANAF şi Şucan i-au ajutat pe ceilalţi coinculpaţi să evidenţieze în contabilităţile societăţilor administrate sau reprezentate de aceştia cheltuieli în baza unor operaţiuni nereale de prestări servicii atestate de documente justificative (facturi, chitanţe), necorespunzătoare ade­vărului, în scopul diminuării ta­xelor datorate bugetului de stat. Prejudiciul cauzat este în valoare 1.385.158 de lei. Cu ocazia comiterii faptei, angajatul statului s-a prevalat de poziţia sa de inspector în cadrul ANAF Arad, asigu­rându-i pe coinculpaţi că nu se vor efectua verificări faţă de acele operaţiuni. Distinct de fap­tele mai sus descrise, din probele administrate în cauză a reieşit că inspectorul a traficat influenţă asupra persoanelor din condu­cerea instituţiilor abilitate să efectueze verificări în cauză (IPJ Arad şi ANAF Arad), pentru a obţine o soluţie favorabilă persoanelor verificate, pretinzând în schimbul exercitării acestei influenţe sume de bani, fără a preciza cuantumul lor, precum şi mărfuri în valoare de 30.000 de lei pentru coinculpatul Don, despre aces­ta din urmă afirmând că urma să-şi exercite propria influenţă faţă de factorii  decizionali  din cadrul acelor instituţii”, precizau reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad la momentul punerii în mişcare a acţiunii penale.