La data de 25 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţişti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigaţii Criminale și Serviciilor de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratelor Județene de Poliție Dâmbovița, Arad și Botoșani, au pus în aplicare 8 mandate de percheziție pe raza județelor Arad, Botoşani şi Dâmboviţa, la locuințele unor suspecți cercetați într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și furt calificat cu consecințe deosebit de grave.
Activitatea a fost desfășurată în cadrul unor Ordine Europene de Anchetă, la solicitarea autorităților judiciare din Germania – Procuratura Berlin, care efectuează cercetări într-o cauză vizând destructurarea unei grupări de criminalitate organizată constituită din cetățeni români, care, în perioada 2020 – 2024, au sustras in mod repetat, din trenuri de marfă aflate în deplasare (acte consumate și tentative), aproximativ 3.260.000 țigarete neimpozitate.
Ca mod de operare, membrii acestei grupări atacau pe timpul nopții, în special trenuri de marfă în care se aflau containere cu țigări netaxate aflate în procedura regimului suspensiv de accize, transportate din Polonia, prin Germania, către Țările de Jos.
Suspecții tăiau containerele cu ajutorul unor unelte și sustrăgeau țigările pe care le aruncau pe de-a lungul rutei trenului. Ulterior le recuperau și le transportau cu autovehicule la un cetățean german care tăinuia bunuri furate.
Prejudiciul fiscal, precum și prejudiciile materiale produse în patrimoniile transportatorilor de țigări și al industriei de profil, au fost estimate la suma de aproximativ 1 milion euro.
În urma perchezițiilor efectuate la locuințele suspecților, au fost identificate și ridicate mai multe dispozitive de tip GPS tracker, camere video, dispozitive de stocare a datelor, o dronă, articole vestimentare şi obiecte utilizate la comiterea infracțiunilor, sumele de 10.900 euro şi 48.000 lei, peste 3.100 articole vestimentare ce aparțin unor branduri diferite, cu privire la care există suspiciuni că ar proveni din comiterea unor infracţiuni, precum și alte mijloace de probă.
Acţiunea s-a desfăşurat simultan în România, Germania şi Regatul Ţărilor de Jos, pe teritoriul țării noastre fiind puse în aplicare și două mandate europene de arestare.
Activitățile au beneficiat de sprijinul a șase anchetatori germani din cadrul Poliţiei Federale din Postdam şi al Oficiului Vămilor din Berlin- Brandenburg.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
