Administratorul unei firme, care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 10 milioane de lei, prin infracțiuni economice, este cercetat de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Bihor. Peste 8.000.000 de lei, descoperiți în conturi din străinătate, urmează să fie confiscați, iar cel în cauză a fost reținut.

În data de 21 martie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat, de 53 de ani, din Ungaria, bănuit de evaziune fiscală, spălare a banilor și transmitere fictivă a părţilor sociale ori a acțiunilor deţinute într-o societate comercială.

Din cercetări a reieșit că, în perioada mai 2013 – februarie 2014, cel în cauză, în calitate de administrator de fapt al unei firme cu sediul în municipiul Oradea, ar fi înregistrat achiziţii nereale de carne în evidenţele contabile ale societății. Documentele financiare fictive ar fi provenit de la doi agenți economici de tip „fantomă”, din orașele Salonta și Chișineu-Criș.

De asemenea, a rezultat că bărbatul ar fi transferat bani din conturile bancare ale firmei administrate în cele ale societăților de tip fantomă, de unde ar fi fost redirecționați într-un cont bancar din Slovacia, pentru disimularea originii ilicite a sumelor provenite din evaziune fiscală.

Totodată, cel în cauză este bănuit că, în timpul desfășurării unei inspecții fiscale efectuate în 2014, în calitate de asociat la aceeași societate comercială din Oradea, ar fi cesionat fictiv părțile sociale către o persoană care nu avea nicio legătură cu firma, pentru a îngreuna ancheta. Prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului este de 10.093.995 de lei.

Polițiștii efectuează demersuri pentru confiscarea specială a aproape 8.360.000 de lei, descoperiți în conturile bancare în cauză și urmează să fie instituit sechestru asigurător pe bunuri mobile și imobile identificate, pentru recuperarea întregului prejudiciu. În urma prezentării bărbatului în fața magistraților, în data de 22 martie, față de acesta s-a dispus măsura controlului judiciar. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.

Recomandările redacției